Sind Sie fit & proper im Anti-Fraud Management? Mit dem Seminar Betrugsbeauftragter in Berlin: Sachkunde Update erlernen Sie folgende fachlichen Skills:

  • Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
  • Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

Das Seminar Betrugsbeauftragter in Berlin: Sachkunde Update online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L06.

 

Seminar Betrugsbeauftragter in Berlin: Sachkunde Update

 

Zielgruppe zum Seminar Betrugsbeauftragter in Berlin: Sachkunde Update

  • Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften und Finanzholdings
  • Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
  • Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung.

 

Ihr Nutzen mit dem Seminar Betrugsbeauftragter in Berlin: Sachkunde Update

  • Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
  • Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

 

Ihr Vorsprung mit dem Seminar Betrugsbeauftragter in Berlin: Sachkunde Update

Jeder Teilnehmer erhält die S&P Tool Box:

+ S&P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen

+ S&P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen

+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

+ S&P Musteranweisung für ein Internes Kontrollsystem gemäß Prüfungsstandard IDW 982 und 983

 

Programm zum Seminar Betrugsbeauftragter in Berlin: Sachkunde Update:

Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

  • Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
  • Fraud-Triangle – Betrugstypologien in der Praxis:
    • Tatgelegenheit
    • Tatmotiv
    • Rechtfertigung
  • § 25h KWG: Informationen über konkrete Auffälligkeiten oder Ungewöhnlichkeiten
  • FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
  • Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
  • Bestandteile des Anti-Fraud-Managements
  • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:
    • Schwerpunkt Sonstige strafbare Handlungen
    • Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
    • Kriminalstatistiken und Lagebilder
  • Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung

 

Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität

  • Verhaltenskodex
    • Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
    • KYE: Laufendes Personal-Compliance
    • Führungskultur, Accountability-Prinzip und Hinweisgebersysteme
  • Schriftlich fixierte Ordnung als Basis für eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation:
    • Modell der drei Verteidigungslinien: Überblick zu den Beauftragungen
    • Wann muss sich der Betrugs-Beauftragte aktiv einschalten?
  • Informations- und Kontrollpflichten der Compliance-Officer:
  • Haftungsfalle: Ad hoc-Berichterstattung
    • sicheres Verhalten im Eskalationsprozess
    • Welcher Beauftragter macht was?

 

Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

  • Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
  • Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
  • Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
  • Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll – was ist zu beachten?
  • Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
  • Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
  • Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern:
    • Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
    • Know your Employee – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern

 

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Seminare und Seminarorte

Sie finden unsere Seminare in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.

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Compliance & Geldwäschebeauftragter

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar

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Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum

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Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Güterhändler

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Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

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Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Spielbanken und Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen im Internet

Seminar ComplianceMaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter

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Seminar ComplianceCompliance für Vertriebsbeauftragte

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Seminar MaRisk ComplianceCompliance im Fokus der Bankenaufsicht

 

MaRisk – CRD IV – CRR – Risikomanagement A bis Z

Seminar MaRiskNeue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu

Seminar MaRiskMaRisk-konformes Verrechnungssystem für Liquiditätskosten

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Die Teilnehmer haben auch folgende Seminare Geldwäscheprävention besucht:


Neu als Geldwäschebeauftragter


Geldwäsche & Fraud – Aufbauseminar


Geldwäsche-Beauftragter – Zertifizierungsprogramm


Geldwäsche-Beauftragter: Pflichten im Risikomanagement, Datenschutz und Strafrecht


Fraud Management: Prävention vor strafbaren Handlungen


Geldwäsche-Beauftragter: Sachkunde Update 2020


Geldwäscheprävention Kryptowährung


Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen


Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter


Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

 

 

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Welche Techniken benötigen Sie für ein agiles Compliance Management? Mit S&P Seminare machen Sie Ihr Compliance Management fit für New Work.

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